Акционерное общество ”РСУ-2”
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Зеленая роща, 15 ОГРН 1022200901260 (далее — Общество) Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества ”РСУ-2” Акционерное общество ”РСУ-2" настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»). Способ принятия решений Собранием: заседание. Тип заседания: заседание. Дата проведения заседания: 28.05.2026 г. Место проведения заседания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Зеленая Роща, 15, 2 этаж, кабинет №1 (генерального директора). Время проведения заседания: 10-00 местного времени Время начала регистрации: 09-45 местного времени Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.05.2026 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: Обыкновенные акции. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год. 3. Утверждение распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2025 год. 4. Избрание Совета директоров. 5. Избрание ревизора Общества. 6. 0 совершении крупной сделки - Договора займа. 7. 0 совершение крупной сделки - Договора купли-продажи земельного участка. Лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, по следующему адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Зеленая Роща, 15, 2 этаж, кабинет №1 (генерального директора), ежедневно в период с 07.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09-00 до 17-00. В случае изменения персональных данных акционера, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. Общество вправе приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу в связи с неактуальностью персональных данных акционера. Акционер вправе направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера. Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Приложение к сообщению УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ Уважаемый акционер! Акционерное общество «РСУ-2» уведомляет Вас о следующем: Сделка, согласие на совершение которой, предусмотрено вопросом № 6 повестки годового заседания общего собрания акционеров (далее - «Сделка»), является крупной сделкой. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций АО «РСУ-2», голосовавшие «против» принятия годовым заседанием общего собрания акционеров АО «РСУ-2» «28» мая 2026 года решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимавших участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций будет осуществляться пo цене, определенной Советом директоров (04 мая 2026 года) на основании Отчета об определении рыночной стоимости акций Общества АО «РСУ-2», выполненного независимым оценщиком ООО «Русаудит» и составляющей 15 (пятнадцать) рублей 69 копеек за одну обыкновенную именную акцию (государственный регистрационный номер 1-01-28690-N).В соответствии с п.5 ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 03 мая 2026 года. Порядок выкупа акций 1.Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить письменное требование о выкупе всех или части принадлежащих ему акций (далее - Требование о выкупе) регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документов в письменной форме, подписанной акционером. Требование о выкупе или Отзыв требования должны быть направлены по почте по адресу: -656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, Д.127А Или вручено уполномоченному лицу Регистратора под роспись по адресу: -656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д.127А Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Требование о выкупе должно быть подписано акционером. Если требование акционера подписано его представителем, к Требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. К Требованию акционера - юридического лица прилагается документ, подтверждающий полномочия лица его подписавшего. В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться для актуализации данных к Регистратору Общества. В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет предоставлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, Требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, т.е в период с 29.05.2026 по 12.07.2026. Акционер вправе отозвать направленное в Общество Требование о выкупе акций при условии предъявления Отзыва требования о выкупе принадлежащих ему акций) далее - Отзыв требования) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, т.е. в период с 29.05.2026 по 12.07.2026. Требование о выкупе или Отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, либо в день получения Регистратором сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Со дня получения регистратором Общества Требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения Отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. 2.Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, т.е. в период с 13.07.2026 по 11.08.2026. В случае предъявления Требования о выкупе лицом, не включенным в этот список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока для принятия общим собранием решения о согласии на совершение крупной сделки, обязано направить отказ в удовлетворении таких требовании. Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность Общества по выплате денежных средств считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная Организация - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. 3.Совет директоров утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций не позднее 50 дней с даты принятия общим собранием решения о согласии на совершение крупной сделки, т.е не позднее 17.07.2026 года. 4.Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Наблюдательным советом Отчета об итогах предъявления требований о выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Информация о Регистраторе Общества: Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Краткое наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.». Местонахождение головного офиса: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Местонахождение Октябрьского филиала: 656011, г. Барнаул, проспект Ленина, Д.127А. Контактные телефоны: (3852) 77-78-35, 77-64-58. Адрес интернет-сайта: www.rrost.ru. Прием акционеров с 09:00 до 15:00 часов по будним дням. Обед с 12:30 до 13:30 часов. 
|
Copyright © 2017
Все права защищены!